رومانيا تُجمد حسابات شركات ورجال أعمال مرتبطة بمسؤولين في نظام الأسد
علمت الصحيفة الكترونية “زمان الوصل” أن السلطات الرومانية فرضت تجميداً على حسابات مجموعة من الشركات الكبرى ورجال أعمال، وذلك في إطار تحقيقات موسعة تتعلق بشبهات غسل أموال وتحويلات بنكية غير قانونية، لجهات ترتبط بمسؤولين في النظام السوري البائد.
🚫 أذرع نفطية تحت المجهر
شملت الإجراءات القضائية شركة LUKOIL Romania، التي تُعد من أبرز الفاعلين في سوق المحروقات الروماني بإدارتها لأكثر من 400 محطة وقود. وأفادت المعلومات أن التحقيقات طالت حصصاً استثمارية تعود لوزير النفط السوري السابق، علي غانم، بالإضافة إلى أفراد آخرين تجري ملاحقتهم ضمن الملف ذاته.
🚫ملاحقة استثمارات “الداغري”
ولم تقتصر الإجراءات على قطاع التجزئة، بل امتدت لتطال شركة Navitex SRL، المملوكة للمهندس أمين الداغري، المدير السابق للشركة السورية للغاز. وتُقدر المصادر الرسمية رأس مال الشركة بنحو 4 ملايين دولار. ويُذكر أن الداغري كان قد غادر سورية في وقت سابق عقب فراره من سجن “عدرا”.
🚫 سياق الحملة الرومانية
تأتي هذه التحركات ضمن حملة رقابية شاملة تقودها الأجهزة المالية والقضائية في رومانيا لمكافحة الجرائم الاقتصادية وتجفيف منابع غسل الأموال.في الصورة وزير النفط السوري السابق علي غانم والمهندس امين الداغري
